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如何使用比特幣和以太坊交易數據進行可操作的分析

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在比特幣這樣的區塊鏈平臺上,雙方可以進行一項不可變、不可逆轉的交易,記錄在賬本上的交易將永遠被任何喜歡的人驗證。作為最有影響力的科技投資者之一,馬克•安德森(Marc Andreessen)表示,這一技術突破的結果怎么夸大都不為過。區塊鏈最受歡迎的應用是數字貨幣。

如何使用比特幣和以太坊交易數據進行可操作的分析

像比特幣這樣的數字貨幣使用去中心化的區塊鏈來記錄公開且不可更改的交易歷史。大量交易性數據在區塊鏈上生成,用于各種不同的、通常未公開的用途。這使他們成為一個豐富的和逐步發展的有價值的數據的源泉,由于其匿名性,需要復雜的分析。在這里,大量的數據分析工具也依賴于明確的結構化和即興的設計方法。

所有關于比特幣的交易數據都可以進行分析

盡管公開區塊鏈分析是一種新趨勢,但數十年來,交易數據一直被用于信用卡、支票和銀行支付。加密貨幣支付數據與傳統支付數據的區別在于,前者是在各方的特定模糊程度上進行的,但卻記錄在公共區塊鏈上。這兩種支付框架之間的主要區別之一是,在傳統支付系統中進行的任何交易都需要經過第三方支付處理器。在這里,交易數據包括當事人的姓名和銀行賬戶信息。

另一方面,比特幣和以太坊等公共區塊鏈上的交易數據并不包含發送方和接收方ID的精確信息。該信息由網絡以塊的形式以密碼的方式表示,并向網絡聲明以供其驗證。與傳統的數字銀行不同,任何人都可以使用交易哈希函數跟蹤與新交易相關的數據,包括錢包地址和資金。

例如,比特幣SHA256哈希值函數可以讓你為你輸入的任何信息留下數字足跡。將一長串交易性數據哈希到一個簡短的、獨一無二的字符串中的能力,使每個交易都有唯一的標識符。這意味著,從每一筆比特幣交易中獲取數據是可能的,而這基本上是每個數據科學家的夢想。

為什么是區塊鏈分析?

有了分析,就可以利用加密貨幣跟蹤誰在購買什么以及為特定服務付費。這是用來跟蹤洗錢和非法融資的犯罪活動。此外,對于在加密貨幣服務領域工作的企業(例如新成立的紐約證券交易所子公司Bakkt),分析的關鍵優勢之一是確保與組織合作的個人是真實可信的。目前,信任是麻煩的一個問題,因為區塊鏈的匿名程度意味著,有時即使是最基本的監督程度也很難對企業實施。

對于依賴區塊鏈分析服務的執法機構來說,有一些關鍵的優勢。利用從上到下的區塊鏈調查,通過它們可以在大量連接上創建模式識別的信息。通過這種方式,識別異常和犯罪用戶是可能的。它可以與信用卡上的信用檢查相比較,以確保這些活動是合法的和可認證的。

除了包含地址間貨幣關系的交易性數據外,Ethereum 2.0的發布將編程軟件引入了區塊鏈,它推動了智能合約分析作為一個重要的分析開發。在這里,區塊鏈投資者和分析師正在監視智能合約交易、事件日志和帳戶持有情況。他們可以根據有意義的實時指標,基于鏈上活動和分析來做出明智的決定。

在區塊鏈分析工作的公司

使用區塊鏈進行分析的一個問題是,在磁盤上將數據組成記錄(比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件),這使得查詢變得非常繁瑣。但是,最近區塊鏈查詢語言的進步和分析框架正在構建中。分析框架使我們能夠將相關的區塊鏈數據與來自不同來源的數據合并在一起,并組織在一個數據庫中,無論是SQL還是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也開發了內部查詢和分析工具。

在這方面,有一些公司使用傳統的數據分析策略跟蹤公共區塊鏈支付,并試圖跟蹤交易數據,以便獲得重要的可操作見解。總部位于舊金山灣區的初創公司CipherTrace開發了包括反洗錢(AML)和數字取證在內的分析工具。該公司最近進行了一輪1500萬美元的融資,表示正在全球擴張,并會為客戶帶來新的解決方案。CipherTrace以其季度加密貨幣反洗錢報告和高深的法務資質而聞名,擁有眾多的全球合作伙伴客戶,包括政府機構、執法專家/審查員、數字貨幣交易所和貨幣機構。其工具被用于執行“反洗錢”法律、打擊欺詐以及其他安全危險。

另外,Neutrino和Chainalysis為執法機構和銀行公司開發工具,以探索和調查公共區塊鏈上的交易數據。Neutrino提供的工具不僅可以對比特幣進行篩選和跟蹤,還可以對像Monero這樣的網絡罪犯使用的、更注重隱私的區塊鏈進行篩選和跟蹤。根據對交易數據的分析,Neutrino公司在2017年發現,WannaCry勒索軟件背后的朝鮮黑客將比特幣兌換成了門羅幣(Monero)。

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